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證券代碼：871453        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科海電子        主辦券商：安信證券        

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

   (一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2018年首要次臨時(shí)股東大會(huì)。

   (二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

   (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。

   (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2018年01月09日09時(shí)00分

結(jié)束時(shí)間：2018年01月09日11時(shí)00分

   (五)會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

   (六)出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018年1月5日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人

   (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司19樓綜合會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2017-018）。

（二）審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2017-019）。

（三）審議《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2017-020）。

（四）審議《關(guān)于政府補(bǔ)助會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于政府補(bǔ)助會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2017-021）。

（五）審議《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司云南智慧城市投資有限公司股權(quán)的議案》。

議案內(nèi)容：云南智慧城市投資有限公司從成立至今尚未實(shí)際開(kāi)展任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，為優(yōu)化公司資源配置，集中資源發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司擬將持有的云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)對(duì)外出售，轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有云南智慧城市投資有限公司股權(quán)。現(xiàn)因交易對(duì)方和交易價(jià)格等事宜尚未確定，特提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理公司轉(zhuǎn)讓云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)的所有相關(guān)事宜，包括但不限于尋找交易對(duì)方、與交易對(duì)方進(jìn)行談判并確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更等所有相關(guān)事項(xiàng)。

三、會(huì)議登記方法

   (一)登記方式

1.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人身份證復(fù)印件。

2.法人股東由法人代表出席的持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表證明書(shū)辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需加蓋公章）。

   (二)登記時(shí)間:  2018年01月09日08時(shí)30分至2018年01月09日09時(shí)00分

   (三)登記地點(diǎn):

公司19樓綜合會(huì)議室

四、其他

   (一)會(huì)議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：王科平

2、聯(lián)系電話(huà)：0871-63385999

3、地址：云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)小壩路2號(hào)金尚俊園C座20層

   (二)會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

   (三)臨時(shí)提案

股東如擬提出臨時(shí)議案，請(qǐng)于股東大會(huì)召開(kāi)10日前以書(shū)面方式提交公司董事會(huì)。

五、備查文件目錄

   （一）《科海電子股份有限公司首要屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。 

科海電子股份有限公司

董事會(huì)

2017年12月25日