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2018年5月8日上午9點(diǎn)，科海電子股份有限公司2017年年度股東大會在公司召開。會議由董事長王建平先生主持，會議審議并通過了《關(guān)于公司2017年度董事會工作報告》《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告》《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》等14項議案。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，北京君合律師事務(wù)所相關(guān)律師參加見證了本次股東大會。

2017年公司按照整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，不斷提升管理能力，強(qiáng)化自身隊伍建設(shè)，公司總體運(yùn)營穩(wěn)中有進(jìn)，各項工作穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.1億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤3100萬元，超額完成了2017 年年度經(jīng)營計劃。為使全體股東共享公司發(fā)展成果，股東大會全體參會股東審議并通過了《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》，這是公司股份制改造以來的第一次分紅，讓公司股東真正享受了公司發(fā)展帶來的紅利。會議強(qiáng)調(diào)，公司將嚴(yán)格按照公眾公司的規(guī)范要求，進(jìn)一步完善公司治理，建立科學(xué)的決策和激勵約束機(jī)制，為股東持續(xù)帶來回報，為社會持續(xù)創(chuàng)造價值。

最后由見證律師對本次大會的召開程序及現(xiàn)場情況發(fā)表了法律專項意見，認(rèn)為本次股東大會的召開程序、出席會議人員資格符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。